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在美国，每个个人或公司，以及任何与该国有限联系的人，都可能遇到美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）实施制裁的问题。这些制裁可能是合理的，也可能不是。为了避免支付中止、保护公司声誉、并防止严重的负面后果，寻求一位OFAC制裁律师的建议将会是有益的。
Intercollegium的律师在为客户抵御OFAC调查方面拥有多年经验，同时也提供帮助，确保个人和公司的活动符合当前OFAC规定。这有助于最小化财务损失的风险，并最大化业务运营的连续性。
OFAC是什么？
美国财政部下属的外国资产控制办公室（OFAC）是负责管理和执行基于美国外交政策和国家安全目标的经济和贸易制裁。这些制裁针对的对象包括特定的外国国家和政权、恐怖分子、国际毒品贩运者、参与与大规模杀伤性武器扩散相关活动的个体，以及其他对美国的国家安全、外交政策或经济构成威胁的人员或组织。OFAC根据总统的国家紧急状态权力以及特定立法授予的权限，对在美国管辖范围内的交易实施控制并冻结资产。
OFAC管辖范围
OFAC的管辖范围涵盖了广泛的活动和可能受到检查及制裁的实体。主要的是，以下内容不免于OFAC的审查。
- 与被列入制裁名单的实体合作的个人和公司；
- 美国企业在海外的代表；
- 从事电子产品销售和提供电子服务的公司和个人；
- 已经违反OFAC规定的实体。
OFAC制裁的类型
在美国外交政策的重要工具中，制裁措施被区分为：基于国家的制裁、智能制裁、行业制裁以及次级制裁。
基于国家的制裁
基于国家的制裁是针对特定国家实施的，禁止在这些国家内进行未经授权的操作。这样的国家包括古巴、俄罗斯、伊朗、中国、朝鲜、索马里。
应当注意的是，制裁计划是动态的，会根据政治形势的变化而变化。在这一背景下，基于国家的制裁通常伴随着针对特定个人和公司的制裁。由于美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）实施的经济制裁，数以千万计美元的俄罗斯组织和个人资产已被冻结。
智能制裁
针对性制裁旨在防止对国家利益构成的特定威胁，特别是与反恐、国际有组织犯罪、侵犯人权等问题相关。例如，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）已对朝鲜黑客组织实施了制裁。
部门制裁
部门制裁是针对一个国家经济的特定部门，限制在某些行业开展业务的能力。特别是，这些制裁已经对俄罗斯能源部门实施。
次级制裁
OFAC的二级制裁使用是罕见的，其目的是对那些与违规者合作的人进行问责。因此，如果一家石油公司向朝鲜供应石油，由于这被OFAC禁止，该公司可能会受到二级制裁。
哪些交易受到OFAC制裁的约束？
受OFAC制裁影响的操作主要涉及与所谓的SDN名单中列出的国家、公司或个人有关的活动。通常，被列入这个名单意味着提到的个人或公司的活动是针对美国的制裁政策或针对该国家的外交政策的。因此，将采取措施针对这些个人或组织，以阻止他们进入国际市场。
与受制裁的个人合作是被禁止的。因此，在遇到违反既定规则且未经美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）许可不得参与的禁止交易时，获得一位了解OFAC法律并将在事件中捍卫您权利的合格律师的协助至关重要。
OFAC制裁的可能结果
如果您不及时咨询OFAC律师，制裁执行的后果可能会很严重，可能包括：
- 禁止进行商业活动；
- 冻结企业或指定个人的资产；
- 禁止向受制裁个人提供帮助。
违法者可能需在民事或刑事法律下承担责任，处罚包括最高可达100万美元的罚款或最长可达20年的监禁期。
向专门处理OFAC制裁的律师寻求建议可以帮助避免严重的财务后果，并防止法律问题的出现。Intercollegium团队坚定地支持您！
OFAC 许可证
OFAC 许可证是由 OFAC 发出的一种许可，它允许进行在没有该许可证的情况下本来会被禁止的某些交易。它可以授予与已被制裁的公司签订合同的权利。存在通用许可证和特定许可证。
鉴于美国的制裁法律，个人和公司可能因各种原因而受到制裁。一个常见的结果是被添加到OFAC SDN名单中，这可能会停止业务操作。在这种情况下，需要特别的OFAC许可证才能继续合法活动。此外，银行可能会引用制裁规则冻结资金，并且在提供特别的OFAC许可证之前不会解冻这些资金。
因此，该许可证为自由进行交易提供了法律依据，如果没有它，这些交易将因制裁要求而被禁止。
Intercollegium的律师将指导客户完成从OFAC获取许可证的整个过程，确保法律支持和保护客户的利益。OFAC律师提供的综合服务包括：
- 关于特定业务是否需要获得许可证的咨询；
- 准备提交给OFAC的许可申请及其支持文件；
- 代表个人或公司在OFAC以及司法机构中的代理
- 公司运营中实施制裁合规；
- 在OFAC进行的调查过程中保护客户的利益。
我怎么才能获得许可证？
获得许可证的过程需要提交申请和随附文件，这些文件取决于案件的具体情况。提交申请的步骤包括调查必要的案件细节、分析公司的创立文件、关于创始人的信息以及带有冻结资金的银行账户。在与客户、机构和当局沟通时，律师还会收集获取许可所需的额外信息。
提交申请及其支持材料后，可以在OFAC网站上跟踪其审议阶段。决策过程取决于该机构的工作量，可能需要长达一年的时间。
Intercollegium的律师专门从事获取OFAC许可证，提供一系列全面的服务，用于咨询和支持获取OFAC批准发放文件的过程。
谁应该申请许可证？
需要获得OFAC许可证才能解冻因制裁措施而被冻结的资产，或进行根据制裁法律禁止的活动。因此，受到制裁限制的个人和公司会提交申请以获取许可证。
对于从事进出口货物的人来说，严格遵守OFAC（美国海外资产控制办公室）的规定是绝对关键的。在这一领域，OFAC的监管可能会导致一系列问题，例如：
- 面临的困难包括进口商接受那些由受制裁国家租赁的船只运来的货物。
- 对与SDN名单上的个人合作的出口商征收罚款。
- 对某些国家实施的贸易限制，影响了进口商和出口商。
我们哪位律师负责处理OFAC制裁事务？
德米特罗·科诺瓦连科是一位拥有多年处理OFAC和其他制裁体系经验的律师。
阿纳托利·亚洛维，律师，法学博士。阿纳托利专门从事对国际制裁的上诉，特别是对OFAC制裁规定的上诉。
从OFAC名单中移除
从OFAC名单中移除是一个复杂而漫长的过程，因为有可能不小心被列入制裁名单。移除程序可能需要改变公司的运营方式、组织结构。因此，这个过程需要进行商业审计，审查与对手方的关系，并实施合规措施。
鉴于程序的复杂性，寻找最优秀的OFAC律师至关重要。Intercollegium的专业律师不仅会协助正确准备所有必要的文件，还会代表客户在OFAC前争取，增加成功从名单中移除的机会，并将尽一切可能减少过程中的任何潜在延误。
寻找一名OFAC律师？
如果您在制裁实施方面遇到问题，或需要获得OFAC许可证，请联系合格的律师。Intercollegium团队将调查您的问题并帮助解决。
为什么您应该选择Intercollegium律师事务所的服务：
- 成功解决OFAC除名问题和获得许可证的经验；
- 对制裁法律及其应用实践的透彻了解；
- 为客户量身定制的方法，以及制定有效的防御策略；
- 避免可能导致时间和金钱损失的错误的帮助。
我们的律师将对商业流程进行专业审计，为美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）准备必要的文件，协助获取所需的许可证，并在OFAC代表客户的利益。联系我们，以获得经验丰富的律师的咨询！
